USDT跑分到底怎么运作？原理全说透，看完你就不会碰了

USDT跑分这个东西, 说白了就是拿泰达币当作一种中间的货物来进行过账操作。很多人都会误以为这是属于加密货币理财的范畴, 可是实际上你所干的活儿, 是给上层的诈骗资金以及赌博资金充当清洗通道的, 你和真正的犯罪行为之间只隔着薄薄的一层皮罢了。

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这个接单的流程是非常固定的, 首先是在群里边接手任务,然后要利用USDT或者是法定货币向指定的那个钱包进行打款, 当对方确认已经到账之后会返还给你一笔所谓的加价款项, 整个过程中完全不涉及任何实物交易, 而是依靠区块链上的转账操作再加上场外OTC撮合这种方式进行, 虽然看起来非常像是P2P类型的交易模式, 但是其底层实际上全部都是黑灰产在进行走账处理。

资金的流转路径通常是这样排列的, 先是诈骗的钱或者赌博的资金, 接着到了某人手里的USDT里面, 然后变形成了你这里的法币形式, 最后是支付给下游作为货款的。这个链条每多经过一次分配和转手, 就会在通过区块链进行源头追溯的时候断掉一层联系。

你的那个钱包地址实际上被上游的人当作是一个用来将黑钱洗白的中转跳板, 当那些资金在你的账号这里仅仅做了一下简单的转行动作之后, 这笔钱的性质就开始发生改变了。

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你心里琢磨着, 自己赚的那一部分钱叫做差价, 可实际上呢, 你却是在帮着别人把那些来历不明的黑钱变成看着没问题的干净钱。根据刑法里面的第191条, 那是关于掩饰和隐瞒犯罪所得的规定, 还有第287条是关于帮助信息网络犯罪活动罪的罪名。

这两种情况的量刑幅度是在三年到七年之间。你要是跟人说“我不知道这是黑钱”, 这并不能成为你免于处罚的理由。就像主观不明知不构成抗辩这样说的, 你在跑分群里看到的那些各种话术, 其实早就已经把这种风险转嫁到你身上了。

一旦你使用USDT进行操作后选择不在正规渠道提现, 那么你那笔资金随时存在被冻结在相应地址里的风险。当相关平台关闭或者交易所实施禁令时, 你的本金就会彻底归零。所谓的稳赚不赔纯粹是一套说辞。真正能够确保盈利的是发布任务的人, 而你只是在整条链条中最容易被抛弃的一个环节。

不要拿着身边的人也做同样这件事当作挡箭牌。链上数据都是公开并且可以查到真相的, 你跑的分数记录就会变成未来在法庭上面作为证据的东西, 一旦上游被彻底查办,整条产业链都会被追究责任, 你跑过的那几笔资金绝对是一分钱都赖不掉的。