卖usdt总被冻卡？过来人劝你别再碰了

我已经见过了太多在数字货币圈子中的朋友们, 他们在通过场外交易也就是C2C这种方式去进行买卖的时候, 遭到了银行卡被冻结的困扰, 有的人这种状态持续了长达几个月都没办法把卡解开, 还有的人更是直接步入了司法程序这样一个阶段, 从最根本的逻辑来讲, 去卖出USDT同时收取法币这样的一桩事情, 银行卡被冻结它并不是什么所谓的意外情况, 而是一件极大概率就会发生的事情,所以对于大家来说, 与其苦思冥想到底如何才能避免自己的卡片被冻结, 不如先一步看清楚在这背后所隐藏着的那些真实的代价究竟是怎么样的。

卖usdt为何总被冻卡

银行那边的反洗钱系统, 对于资金的异常流入情况, 有着极其敏锐的感知能力。当你把USDT卖掉之后, 收到的那笔转账款项, 在以风控视角所看到的画面里, 就被直接定义成是一笔没有真实交易背景的大额收入到账了。

如果买方的资金来源本身沾染上了赌博、电信诈骗或者地下钱庄这些脏水的话, 你的银行卡就会直接被触发并冻结起来。这种结果的发生, 完全不取决于你自己有没有做错任何事情。

更让人觉得心痛的实际情况是, 银行卡被冻结的情况被划分成了行政层面和司法层面这两个不同的类型。在前一种情况之下, 可能经过48小时左右的时间就能把账户给解冻, 可是在后一种如果一旦进入了立案程序, 那么就不会有一个明确具体的时间范围可以预期。

有很多人的银行账户里面还躺着有几十万的资金, 但是因此导致整个业务处于停滞状态, 每个月的房贷也因此出现了还款断档, 所有的一切全部都因为这一笔相关的交易而变得彻底毁灭了。

卖usdt冻卡后怎么办

说实话, 这种情况真的没有什么特别好的解决办法。当你去找银行的时候, 对方只会告诉你他们需要配合调查；如果你去找经侦部门, 说不定会被告知说你自己也是受害者, 可是钱照样还是被冻结着。

在处理那些大多数C2C冻卡的案例时,走的是行政解冻这个流程,短的话需要两周时间,长的话可能需要大半年, 在这段期间里, 这笔钱你就是只能在那儿看着。

我劝告大家一句, 千万别把工资卡和用来还房贷的银行卡拿去碰这些玩意儿。2021年有五部门发出的通知已经讲得清清楚楚了,搞虚拟货币相关业务属于非法的金融活动资金被冻结, 这其实只是代价最小的一种结果罢了。

我们真正应该思考的问题, 不是去问怎么卖才不会让银行卡被冻住, 而是应该去想明白, 为了这笔钱, 是不是值得你把全部的生活都拿来当作赌注去冒险。